Pese a que en Colombia la normatividad asociada al Siplaft, Sarlaft y Sarglaft, lleva un tiempo importante de implementación, muchos oficiales de cumplimiento todavía asumen que la debida diligencia necesaria para la prevención y control del lavado de activos,(...)
Como buenos colombianos, nos hemos acostumbrado a dejar todo para última hora. Y como ocurre en los sistemas extremadamente flexibles y paternalistas, cumplimientos normativos importantes para las empresas y para el país, sufren aplazamientos y dilaciones. Este es el caso del(...)
Estamos a sólo 5 días de la fecha límite establecida para que las empresas de transporte de carga que operan en Colombia reporten a la Superintendencia de Puertos y Transporte la información correspondiente a la implementación del Siplaft, a través del sistema VIGIA, según(...)