Pese a que en Colombia la normatividad asociada al Siplaft, Sarlaft y Sarglaft, lleva un tiempo importante de implementación, muchos oficiales de cumplimiento todavía asumen que la debida diligencia necesaria para la prevención y control del lavado de activos,...
Estamos a sólo 5 días de la fecha límite establecida para que las empresas de transporte de carga que operan en Colombia reporten a la Superintendencia de Puertos y Transporte la información correspondiente a la implementación del Siplaft, a través del sistema VIGIA, según Resolución 74854 de 2016. ¿Le suena a chino? Si bien todas […]
Por: Lorena del Pilar Motta Forero -Gerente de Desarrollo Corporativo de Global Forensic Auditing ¡Hay euforia en las calles colombianas, por cuenta de las hazañas de nuestros compatriotas en la tierra de la samba! Ingrid Valencia, Catherine Ibargüen, Yubergen Martínez,...
